徵信案例

竹聯幫和堂成員陳姓男子組「詐欺收簿團」，利用臉書等通訊軟體「假求職、真收簿」，誘騙民眾提供存摺或身分證，寄到超商或放置車站置物櫃，當詐團收取後馬上轉手用於詐欺洗錢。警方獲報後，循線逮捕陳男等6人送辦，初步調查受害民眾高達118人。

刑事警察局電信偵查大隊第二隊表示，今年10月間接獲情資，發現一詐欺收簿集團利用臉書及通訊軟體，刊登不實「求職廣告」、「貸款廣告」或「誠徵家庭代工」等手法，工作內容為租借帳戶而獲取報酬，誘騙民眾將存摺、金融卡、身分證及印章，以包裹寄到指定地點。

一旦收簿集團派員領取存簿、金融卡後，隨即提供給上游詐團作為洗錢或詐騙之人頭帳戶。而陳男則支付小弟們每月薪水4萬5千元，外加領包裹所需交通費用；粗估約有118人受害。

經專案小組經連月蒐證跟監，上月19日報請台北地方檢察署指揮偵辦，查獲主嫌陳男及旗下小弟等6人到案，且查扣工作手機、工作筆電、開山刀、折疊刀等證物，全案依涉嫌《組織犯罪防制條例》、《詐欺》及《洗錢》等罪送辦。其中，警方將陳男提報為治平對象，陳男與共犯吳男遭羈押禁見；另外1名少年裁定收容，其餘犯嫌以3萬至5萬元不等交保。